/KASE, 28.04.23/ – Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" (далее
– Биржа) с местом нахождения его исполнительного органа – Правления Биржи
по адресу: Республика Казахстан, A15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж,
извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров
Биржи (далее –собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров
Биржи (протокол заседания от 26 апреля 2023 года № 11) на основании пункта
1 статьи 35, пункта 1, подпункта 3) пункта 3 статьи 37 и статьи 41 Закона
Республики Казахстан "Об акционерных обществах".
Собрание состоится 30 мая 2023 года с 10:00 часов (здесь и далее – время
г. Астана) по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня
Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 1-й этаж, со следующей
повесткой дня:
1. О деятельности Биржи в 2022 году.
2. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности Биржи за 2022 год.
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Биржи за 2022 год
и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Биржи.
4. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой
отчетности Биржи за 2023 год.
5. Об обращениях акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц и итогах
их рассмотрения.
6. Об информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров
и Правления Биржи за 2022 год.
7. О вознаграждении членов Совета директоров Биржи за 2022 год.
8. Об утверждении изменений и дополнений № 6 в Устав Биржи.
Регистрация участников собрания будет осуществляться 30 мая 2023 года
с 09:00 до 09:45 часов по месту проведения собрания.
В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 31 мая
2023 года с 10:00 часов по тому же адресу. Регистрация участников повторного
собрания будет осуществляться 31 мая 2023 года с 09:00 до 09:45 часов
по месту его проведения.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, будет составлен
по состоянию на 00:00 часов 15 мая 2023 года.
Полный текст извещения о проведении собрания доступен на интернет-ресурсе Биржи:
-
https://kase.kz/files/for_shareholders/meeting_300523_kaz.pdf –
на казахском языке;
-
https://kase.kz/files/for_shareholders/meeting_300523.pdf –
на русском языке;
-
https://kase.kz/files/for_shareholders/meeting_300523_eng.pdf –
на английском языке.
[2023-04-28]