АО "Казахстанская фондовая биржа" сообщает о решениях, принятых 31 мая 2021 года годовым общим собранием акционеров, проведенным посредством заочного голосования
31.05.21 18:43
/KASE, 31.05.21/ – Казахстанская фондовая биржа (далее – Биржа)
сообщает о решениях, принятых 31 мая 2021 года годовым общим
собранием акционеров, проведенным посредством заочного голосования.
1. Принять к сведению информацию о деятельности Биржи за 2020 год,
изложенную в Годовом отчете Биржи за 2020 год.
2. Утвердить отдельную и консолидированную годовые финансовые
отчетности Биржи за 2020 год.
3. Не выплачивать дивиденды по простым акциям Биржи по итогам 2020
года и направить чистый доход (прибыль) Биржи в размере
2 893 511 000 тенге 26 тиын (100 %) на развитие Биржи.
4. Определить ТОО "BDO Kazakhstan" аудиторской организацией Биржи
в целях аудита консолидированной и отдельной финансовых
отчетностей Биржи за 2021 год.
5. Принять к сведению информацию об отсутствии в 2020 году
обращений акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц по
вопросам ее деятельности.
6. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения
членов Совета директоров и Правления Биржи за 2020 год.
7. Выплатить годовое премиальное вознаграждение членам Совета
директоров Биржи по итогам их работы в 2020 году.
8. Определить количественный состав Совета директоров Биржи – 10
человек, в том числе:
– три неизбираемых члена Совета директоров (представитель от
уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору
финансового рынка и финансовых организаций, представитель
Национального Банка Республики Казахстан на основании пункта
4 статьи 84 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"
и Председатель Правления Биржи (по должности) на основании
подпункта 2) пункта 3 статьи 17 Устава Биржи);
– четыре представителя интересов акционеров Биржи;
– три независимых директора Биржи.
9. Определить, что срок полномочий избираемых членов Совета
директоров начинается с даты их избрания и истекает на момент
проведения годового общего собрания акционеров Биржи, которое
будет посвящено рассмотрению годовой финансовой отчетности
Биржи за 2023 год.
10. Избрать членами Совета директоров, являющимися представителями
интересов акционеров Биржи, – Абдразакова Е.С., Дронина А.В.,
Марича И.Л., Салимова Е.И.
11. Избрать членами Совета директоров, независимыми директорами
Биржи – Виллемса Яна, Дорона Израели, Елемесова А.Р.
[2021-05-31]