/KASE, 02.04.21/ – Акционерное общество "Казахстанская фондовая
биржа" (далее – Биржа) с местом нахождения его исполнительного органа
(Правления) по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы,
ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса
"Almaty Towers", 8-й этаж, извещает своих акционеров о проведении 31 мая
2021 года годового общего собрания акционеров Биржи в соответствии
с решением (по инициативе) Совета директоров Биржи (протокол заседания
от 30 марта 2020 года № 18).
Годовое общее собрание акционеров Биржи будет проведено посредством
заочного голосования акционеров Биржи без проведения заседания общего
собрания акционеров (далее – Собрание).
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров
Биржи.
2. О деятельности Биржи в 2020 году.
3. Об утверждении годовой финансовой отчетности Биржи за 2020 год.
4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Биржи за 2020
год.
5. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой
финансовой отчетности Биржи за 2021 год.
6. Об обращениях акционеров на действия Биржи и ее должностных лиц
в 2020 году, а также итогах их рассмотрения.
7. Об информации о размере и составе вознаграждения членов Совета
директоров и Правления Биржи за 2020 год.
8. О вознаграждении членов Совета директоров за 2020 год.
9. Об определении количественного состава, срока полномочий членов
Совета директоров, об избрании членов Совета директоров.
Дата начала предоставления бюллетеней – 30 апреля 2021 года.
Дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов
заочного голосования – 30 мая 2021 года.
Дата подсчета результатов заочного голосования – 31 мая 2021 года.
При подведении итогов голосования на собрании будут учитываться
бюллетени для заочного голосования, полученные Биржей от ее
акционеров до 18.00 (по времени г. Нур-Султана) 30 мая 2021 года.
Список акционеров Биржи, имеющих право на участие в Собрании, будет
составлен на основании данных системы реестра держателей акций Биржи
по состоянию на 29 апреля 2021 года.
Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
и бюллетени для голосования будут доступны для акционеров не позднее,
чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров по
месту нахождения Правления Биржи, а также будут направлены
электронным способом акционерам Биржи.
***
В связи с тем, что одним из вопросов повестки дня указанного собрания
является избрание членов Совета директоров Биржи просим акционеров не
позднее 23 апреля 2021 года представить Бирже кандидатов для избрания
членов Совета директоров Биржи в целях включения предлагаемых
акционерами Биржи кандидатов в бюллетени для голосования.
В соответствии с пунктом 2 статьи 44 закона "Об акционерных обществах"
информация о кандидате на должность члена Совета директоров должна
включать:
1) фамилию, имя, а также по желанию – отчество;
2) сведения об образовании;
3) сведения об аффилиированности к Бирже;
4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три
года;
5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы
кандидатов.
Информация о кандидате на должность члена Совета директоров должна
включать информацию о том, что предлагаемый кандидат является
кандидатом на должность независимого директора.
В случае если кандидат в члены Совета директоров является акционером
либо физическим лицом, не являющимся акционером общества и не
предложенным (не рекомендованным) к избранию в Совет директоров в
качестве представителя акционера, то эти сведения также подлежат
указанию с включением данных о доле владения акционером голосующими
акциями общества на дату формирования списка акционеров.
Кандидаты на должность члена Совета директоров – независимого
директора Биржи должны соответствовать требованиям к руководящим
работникам, установленным статьей 54 закона Республики Казахстан
"О рынке ценных бумаг", в том числе должны отвечать требованиям
подпункта 20) статьи 1 закона Республики Казахстан "Об акционерных
обществах".
Письмо с указанием информации о кандидате на должность члена Совета
директоров необходимо направить не позднее 23 апреля 2021 года по
адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й
этаж.
Полный текст извещения о проведении собрания доступен на интернет-
сайте Биржи –
https://kase.kz/files/for_shareholders/meeting_310521_ru.pdf
[2021-04-02]