/KASE, 11.12.20/ – АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа)
сообщает, что внеочередное общее собрание акционеров Биржи, проведенное
посредством заочного голосования с датой подсчета результатов заочного
голосования 11 декабря 2020 года, приняло следующие решения:
1. Досрочно прекратить полномочия Марича Игоря Леонидовича в качестве
члена Совета директоров, независимого директора Биржи.
2. Определить количественный состав Совета директоров Биржи – 10
человек, в том числе:
- три неизбираемых члена Совета директоров (представитель от
уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору
финансового рынка и финансовых организаций и Национального
Банка Республики Казахстан на основании пункта 4 статьи 84
закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и Председатель
Правления Биржи (по должности) на основании подпункта 2) пункта 3
статьи 17 Устава Биржи);
- четыре представителя интересов акционеров Биржи;
- три независимых директора Биржи.
3. Избрать членом Совета директоров Марича Игоря Леонидовича со
сроком полномочий, истекающим одновременно со сроком полномочий
остальных членов Совета директоров Биржи.
4. Избрать членом Совета директоров – независимым директором Биржи
Виллемс Яна со сроком полномочий, истекающим одновременно со
сроком полномочий остальных членов Совета директоров Биржи.
5. Избрать секретарем общего собрания акционеров Биржи, проводимого
посредством заочного голосования – корпоративного секретаря Биржи
(по должности).
Извещение о проведении указанного собрания акционеров опубликовано
на интернет-сайте Биржи по адресу
https://kase.kz/files/for_shareholders/meeting_111220.pdf
Пресс-релиз Биржи по решениям указанного собрания акционеров опубликован
на интернет-сайте по адресу
https://kase.kz/ru/press_releases/
[2020-12-11]