/KASE, 29.10.20/ – Акционерное общество "Казахстанская фондовая
биржа" (далее – Биржа) с местом нахождения его исполнительного органа
(Правления) по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы,
ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса
"Almaty Towers", 8-й этаж, извещает своих акционеров о проведении
внеочередного общего собрания акционеров Биржи в соответствии
с решением (по инициативе) Совета директоров Биржи (протокол
заседания от 27 октября 2020 года № 38).
Собрание проводится посредством заочного голосования акционеров Биржи.
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров Биржи.
2. О досрочном прекращении полномочий Марича И.Л., члена Совета
директоров, независимого директора Биржи.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Биржи из
10 человек.
4. Об избрании Марича И.Л. членом Совета директоров Биржи.
5. Об избрании одного члена Совета директоров, независимого директора
Биржи.
6. Об избрании корпоративного секретаря Биржи секретарем общего
собрания акционеров Биржи.
Дата начала предоставления бюллетеней – 10 ноября 2020 года.
Дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов
заочного голосования – 10 декабря 2020 года.
Дата подсчета результатов заочного голосования – 11 декабря 2020 года.
При подведении итогов голосования на собрании будут учитываться
бюллетени для заочного голосования, полученные Биржей от ее
акционеров до 18.00 по времени г. Нур-Султан 10 декабря 2020 года.
Список акционеров Биржи, имеющих право на участие в собрании, будет
составлен по состоянию на 10 ноября 2020 года.
Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
и бюллетени для голосования будут доступны для акционеров не позднее,
чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров
(даты окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов
заочного голосования) по месту нахождения Правления Биржи, а также
будут направлены электронным способом лицам, включенным в список
акционеров Биржи.
***
В связи с тем, что одним из вопросов повестки дня указанного собрания
является избрание одного члена Совета директоров, независимого
директора Биржи просим акционеров не позднее 05 ноября 2020 года
представить Бирже кандидатов для избрания члена Совета директоров,
независимого директора Биржи в целях включения предлагаемых
акционерами Биржи кандидатов в бюллетень для голосования.
В соответствии с пунктом 2 статьи 44 закона "Об акционерных обществах"
информация о кандидате на должность члена Совета директоров должна
включать:
1) фамилию, имя, а также по желанию – отчество;
2) сведения об образовании;
3) сведения об аффилиированности к Бирже;
4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три
года;
5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы
кандидатов.
Кандидаты на должность члена Совета директоров – независимого
директора Биржи должны соответствовать требованиям к руководящим
работникам, установленным статьей 54 закона Республики Казахстан
"О рынке ценных бумаг", в том числе должны отвечать требованиям
подпункта 20) статьи 1 закона Республики Казахстан "Об акционерных
обществах".
Письмо с указанием информации о кандидате на должность члена Совета
директоров, независимого директора необходимо направить не позднее
указанного срока по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы,
ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса
"Almaty Towers", 8-й этаж.
Полный текст извещения о проведении собрания доступен на интернет-
сайте Биржи –
https://kase.kz/files/for_shareholders/meeting_111220.pdf
[2020-10-29]