АО "Казахстанская фондовая биржа" сообщает о решениях годового общего собрания акционеров, состоявшегося 25 мая 2016 года
26.05.16 18:55
/KASE, 26.05.16/ – АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE или биржа),
находящееся по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы,
ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса
"Almaty Towers", 8-й этаж, сообщает, что 25 мая 2016 года
в 15.00 алматинского времени по вышеуказанному адресу состоялось
годовое общее собрание его акционеров, со следующей повесткой дня:
1. О деятельности биржи в 2015 году.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности биржи за 2015 год.
3. О порядке распределения чистого дохода биржи за 2015 год.
4. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой
финансовой отчетности биржи за 2016 год.
5. Об обращениях акционеров на действия биржи и ее должностных лиц,
а также итогах их рассмотрения.
6. Об информации о размере и составе вознаграждения членов Совета
директоров и Правления биржи.
7. О внесении изменений и дополнений в устав биржи.
На указанном собрании акционерами KASE были приняты следующие
решения:
1. Утвердить годовую финансовую отчетность биржи за 2015 год.
Голосовали: "за" – 632 999
"против" – 0
"воздержался" – 0
2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода
(прибыли) KASE за 2015 год:
- не выплачивать дивиденды по простым акциям KASE по итогам
2015 года
- чистый доход (прибыль) KASE в размере 1 014 658 557 тенге
77 тиын (100 %) направить на развитие KASE.
Голосовали: "за" – 632 999
"против" – 0
"воздержался" – 0
3. Определить ТОО "Эрнст энд Янг" аудиторской организацией для
осуществления аудита консолидированной и отдельной финансовых
отчетностей биржи за 2016 год.
Голосовали: "за" – 632 999 (голосов)
"против" – 0
"воздержался" – 0
4. Определить количественный состав Совета директоров биржи –
девять человек, в том числе:
- три неизбираемых члена Совета директоров (два представителя
Национального Банка Республики Казахстан как уполномоченного
органа и владельца "золотой акции" и Председатель Правления
биржи по должности);
- три представителя интересов акционеров биржи;
- три независимых директора биржи.
Голосовали: "за" – 632 999
"против" – 0
"воздержался" – 0
5. Утвердить дополнение № 1 в устав KASE и уполномочить
Алдамберген Алину Өтемісқызы на подписание дополнения № 1
в устав биржи.
Голосовали: "за" – 632 999
"против" – 0
"воздержался" – 0
[2016-05-26]