АО "Казахстанская фондовая биржа" сообщает о решениях годового общего собрания акционеров, состоявшегося 15 мая 2015 года

/KASE, 19.05.15/ – АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE или биржа), находящееся по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж, сообщает, что 15 мая 2015 года в 15.00 алматинского времени по вышеуказанному адресу состоялось годовое общее собрание его акционеров, со следующей повесткой дня: 1. О деятельности биржи в 2014 году. 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности биржи за 2014 год. 3. О порядке распределения чистого дохода биржи за 2014 год. 4. Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности биржи за 2015 год. 5. Об обращениях акционеров на действия биржи и ее должностных лиц, а также итогах их рассмотрения. 6. О размере и составе вознаграждения членов Биржевого совета и Правления биржи в 2014 году. 7. Об утверждении устава биржи в новой редакции. 8. О вознаграждении членов Биржевого совета. 9. О досрочном прекращении полномочий членов Биржевого совета. 10. Об определении количественного состава, срока полномочий членов Биржевого совета, об избрании членов Биржевого совета. На указанном собрании акционерами KASE были приняты следующие решения: 1. Утвердить годовую финансовую отчетность KASE за 2014 год. Голосовали: "за" – 899 514 "против" – 0 "воздержался" – 0 2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода (прибыли) KASE за 2014 год: - не выплачивать дивиденды по простым акциям KASE по итогам 2014 года; - чистый доход (прибыль) KASE за 2014 год в размере 585 134 895 тенге 01 тиын направить на развитие KASE. Голосовали: "за" – 841 343 "против" – 34 171 "воздержался" – 24 000 3. Определить аудиторской организацией ТОО "Эрнст энд Янг" в целях аудита годовой финансовой отчетности биржи за 2015 год. Голосовали: "за" – 893 514 "против" – 0 "воздержался" – 6 000 4. Утвердить устав Биржи в новой редакции и уполномочить Кабашева М.Р. на подписание устава Биржи в новой редакции. Устав, утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 27 ноября 2003 года № 7), признать утратившим силу; Голосовали: "за" – 899 514 "против" – 0 "воздержался" – 0 5. Выплатить годовое премиальное вознаграждение членам Биржевого совета по итогам их работы в 2014 году. Голосовали: "за" – 893 514 "против" – 0 "воздержался" – 6 000 6. Досрочно прекратить полномочия членов Биржевого совета, избранных решениями общего собрания акционеров Биржи от 30 мая 2012 года, 10 октября 2012 года и 18 апреля 2014 года. Голосовали: "за" – 875 514 "против" – 0 "воздержался" – 24 000 7. Определить количественный состав Совета директоров – восемь человек, в том числе: - два неизбираемых члена Совета директоров (один представитель Национального Банка Республики Казахстан как уполномоченного органа и владельца "золотой акции" и Председатель Правления Биржи по должности); - три представителя интересов акционеров Биржи; - три независимых директора Биржи. Голосовали: "за" – 893 514 "против" – 0 "воздержался" – 6 000 8. Определить, что срок полномочий избираемых членов Совета директоров начинается с даты их избрания и истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров Биржи, которое будет посвящено рассмотрению годовой финансовой отчетности Биржи за 2017 год. Голосовали: "за" – 893 514 "против" – 0 "воздержался" – 6 000 9. Об избрании членов Совета директоров. "Избрать 3-х членов Совета директоров, являющихся представителями интересов акционеров Биржи, из следующих кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: --------------------------------------------------- Имя кандидата Количество голосов -------------------------------- ------------------ АБДРАЗАКОВ Ельдар Советович 491 322 АБЖАНОВ Арнат Рахатович 330 506 ДЖОЛДАСБЕКОВ Азамат Мырзаданович 1 415 847 КЫШПАНАКОВ Виктор Алексеевич 460 867 --------------------------------------------------- По итогам голосования членами Совета директоров – представителями акционеров избраны следующие кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов: Абдразаков Е.С., Джолдасбеков А.М., Кышпанаков В.А. * * * Формулировка решения, поставленного на голосование: "Избрать следующих 3-х кандидатов независимыми директорами Биржи: ----------------------------------------------- Имя кандидата Количество голосов ---------------------------- ------------------ БАБАЕВ Ариф Шавердиевич 1 017 261 КУРМАНОВ Жанат Бостанович 617 205 ТАШМЕТОВ Мирлан Жапарбекович 987 594 ----------------------------------------------- По итогам голосования независимыми директорами Биржи избраны следующие кандидаты: Бабаев А.Ш., Курманов Ж.Б., Ташметов М.Ж. [2015-05-19]